Fraude em Licitações do Minha Casa, Minha Vida Revelada
Operação da PF investiga desvio de milhões em licitações do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Esquema envolvia empresas fantasmas e superfaturamento de obras.
Categoria: Fraude
Ler mais
Golpe do Leilão Falso Lesa Produtores Rurais em Goiás
Produtores rurais de Goiás são vítimas de um elaborado golpe do leilão falso, perdendo grandes somas em negociações de maquinário agrícola inexistente. Polícia investiga.
Golpe do Leilão Falso Lesa Centenas e Prejuízo Chega a R$50 Milhões
Quadrilha especializada em leilões online falsos é desmantelada. Centenas de vítimas em todo o país perderam economias, somando prejuízo de R$50 milhões. Veja como se proteger.
Empresas fantasmas fraudam licitações em universidades federais
Investigação da Polícia Federal revela esquema de empresas fantasmas que fraudavam licitações para serviços de tecnologia em diversas universidades federais. Prejuízo estimado ultrapassa R$ 50 milhões. Entenda o impacto.
Golpe do Falso Leilão de Imóveis Causa Prejuízos Milionários
Criminosos usam sites falsos e redes sociais para enganar vítimas com promessas de imóveis a preços abaixo do mercado em leilões inexistentes. Entenda como se proteger.
Esquema bilionário desvia recursos de fundo de pensão
Investigação da PF revela complexo esquema de fraude em fundo de pensão de servidores públicos. Prejuízo estimado em R$2 bilhões atinge milhares de aposentados. Entenda.
Casal Fundador do Banco Cactvs Sob Suspeita de Falsificação para Contrato com a Elo
Os fundadores do banco Cactvs, Fernando Passos e sua esposa, Kelvia Fernandes Passos, encontram-se sob investigação da Polícia Civil de São Paulo. O casal é suspeito de envolvimento em crimes de falsificação e uso de documento falso, após alegadamente tentarem utilizar uma carta de fiança forjada para selar um acordo comercial com a operadora de…
Ex-Executivo do IRB Brasil, Fernando Passos Lança Fintech Cactvs em Meio a Processo por Fraude
Fernando Passos, ex-executivo da IRB Brasil que atualmente enfrenta um processo por fraude nos Estados Unidos, mantém-se ativo no dinâmico setor financeiro. Após sua saída conturbada da renomada empresa de resseguros, Passos fundou, em parceria com sua esposa, Kelvia Carneiro Linhares Fernandes Passos, uma fintech. Este termo designa empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros…