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22 de outubro de 2025
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Categoria: Investigação Financeira

A detailed close-up of shiny bitcoins and assorted coins symbolizing digital currency and wealth.
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Paraísos Fiscais: Brasileiros Ocultam R$ 50 Bi Não Declarados

Folha Direta2 semanas ago04 mins

Investigação revela que brasileiros mantêm cerca de R$ 50 bilhões em ativos não declarados em paraísos fiscais. Operação mira sonegação e lavagem de dinheiro.

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Vibrant Canada Day celebration featuring Canadian flags and maple leaves in red and white.
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PF Investiga Pirâmide Financeira Ligada a Criptoativos

Folha Direta1 mês ago03 mins

Operação da Polícia Federal mira grupo suspeito de operar esquema de pirâmide financeira com promessas de altos retornos em criptoativos, causando prejuízos milionários a investidores.

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Shiny golden piggy bank on financial documents with scattered coins symbolizes savings.
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Operação mira esquema bilionário de evasão fiscal no agronegócio

Folha Direta1 mês ago03 mins

PF deflagra operação em cinco estados contra grupo suspeito de fraudar o fisco em R$2 bilhões com exportações fictícias de grãos. Entenda o caso.

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A breathtaking aerial view of a clear turquoise bay in Brazil with a boat and lush cliffs.
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Criptomoedas: Esquema Ponzi Bilionário Desmantelado no Brasil

Folha Direta1 mês ago03 mins

Operação da PF revela esquema Ponzi com criptomoedas que lesou milhares de investidores em todo o país. Prejuízo estimado ultrapassa R$ 2 bilhões. Investigações continuam.

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