Aumento de golpes com criptomoedas alarma autoridades
Polícia Federal investiga crescente onda de fraudes envolvendo criptomoedas; vítimas perdem economias e especialistas alertam para sofisticação dos criminosos.
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Fux reverte decisão do STJ e revalida megaoperações contra lavagem de dinheiro em MS
Reviravolta no Supremo Tribunal Federal Uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), reverteu um parecer do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e restabeleceu a validade de duas megaoperações contra um esquema de lavagem de centenas de milhões de reais provenientes do narcotráfico em Mato Grosso do Sul. A medida anula…
Paraísos Fiscais: Brasileiros Ocultam R$ 50 Bi Não Declarados
Investigação revela que brasileiros mantêm cerca de R$ 50 bilhões em ativos não declarados em paraísos fiscais. Operação mira sonegação e lavagem de dinheiro.
Ministro do STJ Concede Habeas Corpus e Claudinho Serra é Solto Pela Segunda Vez
Decisão do Superior Tribunal de Justiça Reverte Prisão de Ex-Vereador O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu um pedido de habeas corpus que resultou na segunda soltura de Claudinho Serra (PSDB), ex-vereador da Capital. A decisão do ministro não identificou, na análise dos autos, a existência de um suposto esquema…
Ministro do STJ Libera Ex-Vereador Claudinho Serra Pela Segunda Vez, Apesar de Acusações de Corrupção e Lavagem de Dinheiro
O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu habeas corpus ao ex-vereador Claudinho Serra (PSDB), réu em processos por desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Esta é a segunda vez que Serra obtém liberdade, mesmo diante de acusações de que um esquema de corrupção e pagamento de propina continuava…
Operação mira esquema bilionário de evasão fiscal no agronegócio
PF deflagra operação em cinco estados contra grupo suspeito de fraudar o fisco em R$2 bilhões com exportações fictícias de grãos. Entenda o caso.
Empresas fantasmas fraudam licitações em universidades federais
Investigação da Polícia Federal revela esquema de empresas fantasmas que fraudavam licitações para serviços de tecnologia em diversas universidades federais. Prejuízo estimado ultrapassa R$ 50 milhões. Entenda o impacto.
Influenciadora Karol Digital é Presa por Fraude em Jogos de Azar e Lavagem de Dinheiro no Tocantins
Prisão de Influenciadora e Namorado em Araguaína Maria Karollyny Campos Ferreira, amplamente conhecida como Karol Digital nas redes sociais, e seu namorado, Dhemerson Rezende Costa, foram presos preventivamente em 22 de agosto deste ano em Araguaína, na região norte do Tocantins. A influenciadora digital é alvo de uma investigação da Polícia Civil que apura crimes…
Operação Carbono Neutro: Fraude Multimilionária de Combustíveis Ligada ao PCC Chega a Dourados e Campo Grande
Investigação Abrangente em Mato Grosso do Sul A Operação Carbono Neutro, uma iniciativa conjunta da Receita Federal do Brasil, Polícia Federal e Ministério Público de São Paulo, revelou um esquema complexo de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo a adulteração de combustíveis. Entre os alvos da investigação, figuram uma empresa de Dourados e dois indivíduos…
Justiça Mantém Prisão de Empresário de MS Acusado em Esquema de R$ 1 Bilhão
A Justiça de São Paulo negou um pedido de habeas corpus e decidiu manter a prisão preventiva do empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, originário de Mato Grosso do Sul. Ele é apontado como um dos beneficiários de um complexo esquema criminoso que, segundo as investigações, teria movimentado mais de R$ 1 bilhão em propinas…
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